Валютный контроль операций, совершаемых клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
ООО «ПромСервисБанк», являясь агентом валютного контроля, предлагает весь спектр услуг по валютному контролю. Банк осуществляет валютный контроль за операциями в иностранной валюте и валюте РФ резидентов и нерезидентов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
Информацию о порядке и сроках предоставления в Банк документов при осуществлении валютных операций Вы можете скачать здесь.
Документы, необходимые при осуществлении валютных операций, и порядок их заполнения:
- Паспорт сделки, оформляемый по внешнеторговому договору (контракту)
- Паспорт сделки, оформляемый по кредитному договору (договору займа)
- Справка о валютных операциях
- Распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета
- Справка о поступлении валюты РФ
- Справка о расчетах через счета за рубежом
- Справка о подтверждающих документах
- Заявление на перевод – при осуществлении расчетов в иностранной валюте
- Порядок заполнения документов валютного контроля
Документы и информация касательно открытия резидентами счетов за рубежом:
-
Приказ Федеральной налоговой службы от 21.09.2010г. N ММВ-7-6/457@ «Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации».
-
Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 г. «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации».
При заключении Контрактов рекомендуем руководствоваться Письмом Банка России от 15.07.1996 № 300 "О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов".
Также уведомляем Вас, что несоблюдение Вами требований валютного законодательства РФ и требований актов органов валютного регулирования, в том числе сроков предоставления документов (ПС, Справки о валютных операциях, Справки о подтверждающих документах, Справки о поступлении валюты РФ, Справки о расчетах за рубежом, а также документов по запросу Банка), может повлечь административную ответственность в соответствии со статьей 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Основные виды нарушений валютного законодательства
При возникновении вопросов при осуществлении валютных операций по Контрактам (Кредитным договорам) Вы можете обратиться за консультацией к специалисту Банка.
Просим Вас также ознакомиться с регламентирующими нормативно-правовыми документами.
